Caso de Estafa Agravada "FOREX" (Hermanos Rivas Álvarez / Consultor Forex)
El caso involucra a los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, fundadores de la empresa Consultor Forex (parte del grupo Smart). La empresa captaba fondos del público para supuestamente invertirlos en el mercado internacional de divisas (Forex), prometiendo rendimientos extraordinarios de hasta el 20%, muy superiores a los ofrecidos por el sistema financiero regulado del país.
El modus operandi afectó a una gran cantidad de inversionistas, con un estimado de más de 5,000 clientes en total. La situación se judicializó después de que los inversionistas dejaron de recibir sus pagos y de que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) alertara sobre la ilegalidad de la captación de fondos.
El caso Forex consistió en:
Delito Acusado: Estafa Agravada, tipificado en el Código Penal.
Monto Inicialmente Judicializado: Más de $226,000 USD (monto basado en el requerimiento fiscal inicial).
Víctimas Representadas por FGR: Más de 30 personas en la fase inicial de la acusación.
Contexto Regulatorio: Captación ilegal de fondos, pues la actividad no estaba regulada ni autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador.
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